Prevención de blanqueo de capitales (PBC) para empresas obligadas
¿Su empresa está obligada a tener un programa de prevención de blanqueo de capitales pero no sabe cómo estructurarlo correctamente? Elaboramos e implantamos su programa PBC completo con todos los procedimientos, registros y formación obligatorios.
El blanqueo de capitales tiene consecuencias penales: el incumplimiento del programa PBC las traslada a la empresa
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obliga a determinadas empresas a implantar un programa completo de PBC: manual de procedimientos, órgano de control interno, análisis de riesgo, identificación de clientes (KYC), formación periódica y canal de comunicación al SEPBLAC. Están obligados notarios, asesores financieros, auditores, abogados en determinadas operaciones, agentes inmobiliarios, joyeros, casinos y otros sectores.
Para quién es este servicio
Para empresas y profesionales en sectores obligados por la Ley 10/2010 que no tienen el programa PBC implantado o que lo tienen desactualizado y quieren cumplir antes de una inspección del SEPBLAC.
Qué hacemos
• Identificamos las obligaciones específicas de PBC aplicables a su sector y actividad
• Elaboramos el análisis de riesgo y el manual de procedimientos de PBC adaptado a su empresa
• Implantamos los procedimientos de identificación de clientes (KYC) y diligencia debida
• Configuramos el canal de comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC
• Impartimos la formación periódica obligatoria y la documentamos para auditoría
Cómo funciona
Empezamos con el diagnóstico de obligaciones: qué exige la ley a su tipo de empresa específico. Elaboramos el programa completo, lo implantamos con el equipo y lo dejamos operativo con el sistema de mantenimiento y actualización anual.
Qué gana su empresa
• Programa PBC completo y auditable ante el SEPBLAC
• Protección personal de los administradores ante responsabilidades penales derivadas del incumplimiento
• Procedimientos de KYC que reducen el riesgo real de implicación en operaciones irregulares
• Cumplimiento que abre puertas: muchos clientes institucionales exigen PBC a sus proveedores
Qué recibe al finalizar
Manual de procedimientos PBC documentado, análisis de riesgo aprobado, procedimientos KYC activos, canal SEPBLAC configurado y formación del equipo completada.
¿Su empresa está en un sector obligado por la Ley 10/2010 y tiene el programa PBC actualizado y listo para una inspección?
Cuéntenos su sector y actividad y le confirmamos qué obligaciones concretas le aplican.
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